México amplía sanciones a cinco entidades acusadas por EE.UU. de lavar dinero del narcotráfico

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) amplió este jueves las sanciones contra una red internacional de lavado de dinero presuntamente vinculada al Cártel de Sinaloa, al incorporar cinco entidades adicionales a la lista de personas y empresas bloqueadas, elaborada en conjunto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, tras un análisis financiero y fiscal, se identificaron operaciones irregulares y triangulación internacional de recursos entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumanía, Polonia y Albania. Con estas incorporaciones, el número total de personas y entidades bloqueadas asciende a 31.

Las medidas anunciadas por la UIF complementan las acciones del Departamento del Tesoro, que este mismo jueves sancionó a más de una veintena de personas y empresas supuestamente relacionadas con el Grupo de Crimen Organizado Hysa, una organización de origen albanés que, según autoridades estadounidenses, colabora con el Cártel de Sinaloa para lavar dinero mediante casinos, restaurantes y compañías de entretenimiento en México y Europa.

La UIF precisó que el esquema financiero detectado incluía movimientos millonarios en efectivo y transferencias internacionales superiores a mil millones de pesos, ejecutadas a través de empresas fantasma y estructuras corporativas diseñadas para dispersar capitales hacia compañías extranjeras dentro de una red transnacional.

“Las acciones conjuntas con la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) y FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) permitieron bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas presuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado asociado al Cártel del Pacífico”, señaló Hacienda.

Entre las entidades sancionadas por Estados Unidos figuran Entretenimiento Palmero S.A. de C.V., Diversiones Los Mochis S.A. de C.V., Cucina del Porto S.A. de C.V. y Rosetta Gaming S.A. de C.V., así como una decena de casinos que operaban en Sonora, Sinaloa, Baja California y Tabasco, utilizados presuntamente para lavar recursos del narcotráfico.

Como parte de las investigaciones, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y notificó a la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre eventuales irregularidades fiscales y simulación de ingresos mediante empresas fantasma.

La dependencia subrayó que estas acciones forman parte de los compromisos internacionales de México para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos y cumplir con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Desde el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, Washington ha intensificado su campaña antidrogas, con la designación de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como organizaciones terroristas extranjeras, además de operaciones militares contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.