Desmantelan red de estafadores integrada por exempleados bancarios en CDMX y Edomex

Autoridades lograron desmantelar una red de estafadores que operaba en la Ciudad de México y el Estado de México, integrada principalmente por exempleados de instituciones bancarias, quienes habrían defraudado al menos a 70 cuentahabientes.

La denuncia fue presentada por el apoderado legal de una entidad financiera, tras detectar una serie de fraudes que involucraban el uso indebido de datos personales y bancarios.

Modus operandi

Según información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital, los integrantes de la red delictiva contactaban a sus víctimas bajo el pretexto de que habían ganado un electrodoméstico. Con ese engaño, solicitaban información confidencial como NIP y contraseñas, que luego utilizaban para realizar depósitos o transferencias ilícitas a otras cuentas bancarias.

Detenidos y judicialización

Entre 2023 y 2024, autoridades del Estado de México detuvieron a siete personas vinculadas con esta red, entre ellas el presunto reclutador de exempleados bancarios y otro individuo encargado de retirar el dinero producto de los fraudes.

Ambos fueron inicialmente trasladados al penal de Chalco. Posteriormente, un juez de Control de la Ciudad de México libró órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de fraude y asociación delictuosa.

Los implicados fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.