México y EE.UU. sancionan a empresas y particulares por narcotráfico y lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y autoridades de Estados Unidos sancionaron a 10 empresas y 9 personas involucradas en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones. De acuerdo con la UIF, la organización delictiva operaba estructuras complejas para ocultar el origen y destino de recursos ilícitos.

El modus operandi incluía la utilización de sociedades fachada, adquisición de inmuebles mediante prestanombres, manejo de activos en plataformas digitales y dispersión internacional de fondos para dificultar su trazabilidad. Además, se identificó a otras 10 personas con actividad financiera en el país, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita. También se dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales.

Las investigaciones revelaron que la red criminal mantiene operaciones en Canadá, Colombia, Italia y Reino Unido, donde se detectaron empresas vinculadas, transferencias internacionales y movimientos patrimoniales relacionados con actividades ilícitas. La UIF documentó triangulación de recursos, uso de empresas fachada y esquemas financieros orientados a dificultar el rastreo de fondos.

La dependencia señaló que estas acciones refuerzan la cooperación bilateral con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y contribuyen a desarticular estructuras financieras criminales, evitando que recursos ilícitos continúen circulando en los sistemas financieros nacional e internacional.