UIF bloquea cuentas de personas y empresas señaladas por la OFAC por presunto lavado de dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció la aplicación de un bloqueo administrativo a personas y empresas señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presuntos integrantes de una célula delictiva dedicada al lavado de dinero.

La OFAC designó a 22 objetivos en México, entre ellos siete personas físicas y 15 personas morales. Derivado de esta acción, y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la UIF instruyó el bloqueo de cuentas y operaciones financieras vinculadas.

La dependencia precisó que la eventual incorporación de estos sujetos en la Lista de Personas Bloqueadas tiene un carácter preventivo y no constituye una resolución judicial, por lo que no implica responsabilidad penal sin elementos probatorios.

Asimismo, informó que realizará un análisis de la información financiera relacionada con los designados y, en caso de detectar posibles conductas ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR).

La UIF subrayó que todas las acciones de cooperación internacional se realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano.